26.3.2006
Novinky

Regulace kontroly peněžní hotovosti vstupující do společenství nebo je opouštějící

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/1889/ES, o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící ze dne 26. října 2005.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/1889/ES, o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící, ze dne 26. října 2005 (dále jen „Nařízení“) bylo přijato za účelem doplnění Směrnice č. 91/308/EHS, o prevenci využívání finančního systému pro účely praní špinavých peněz pomocí kontrolního systému pro peněžní hotovost vstupující do Společenství nebo je opouštějící, když Směrnice č. 91/308/EEC měla bránit praní špinavých peněz sledováním transakcí uskutečňovaných prostřednictvím úvěrových a finančních institucí a určitých druhů profesí.

Podle Nařízení jsou za peněžní hotovost považovány (i) převoditelné nástroje na doručitele, včetně peněžních nástrojů ve formě na doručitele, jako jsou cestovní šeky, převoditelné nástroje (včetně šeků, vlastních směnek a peněžních poukázek), jež jsou buď ve formě na doručitele, indosované bez omezení, vystavené na fiktivního příjemce, nebo v takové jiné formě, že právní nárok na ně přechází po doručení, jakož i neúplné nástroje (včetně šeků, vlastních směnek a peněžních poukázek), které jsou podepsané, ale je u nich vynecháno jméno příjemce, a (ii) oběživo (bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek směny).

Každá fyzická osoba, která vstupuje do Společenství nebo je opouští a má u sebe peněžní hotovost v hodnotě 10 tisíc EUR nebo více, ohlásí tuto částku v souladu s Nařízením příslušným orgánům členského státu, přes který do Společenství vstupuje nebo je opouští, a to bez ohledu na to, zda tato osoba je majitelem příslušné peněžní hotovosti či nikoliv. Ohlašovací povinnost není splněna, pokud jsou poskytnuté informace nesprávné nebo neúplné. Každý členský stát může určit, zda bude ohlášení třeba provést písemně, ústně či elektronicky. Ohlašovatel je ovšem oprávněn provést písemné ohlášení, v kterémžto případě je mu na žádost vydáno potvrzení.

Nebude-li ohlašovací povinnost splněna, může být peněžní hotovost na základě správního rozhodnutí zadržena. Pro tyto účely jsou představitelé kompetentních orgánů oprávněni provádět kontroly fyzických osob, jejich zavazadel a dopravních prostředků v souladu s národní legislativou. Každý členský stát zavede pokuty, které se budou aplikovat v případě nesplnění ohlašovací povinnosti.

Nařízení nabylo platnosti 15. prosince 2005 a je účinné od 15. června 2007.

Další články

16.10.2025
Novinky

KŠB jako první velká nezávislá advokátní kancelář na českém trhu přináší do své praxe AI platformu Legora jako symbolické spojení českého práva a světové umělé inteligence

KŠB pokračuje ve své tradici být průkopníkem inovací v oblasti právních služeb. Jako první velká nezávislá advokátní kancelář na českém trhu začíná využívat platformu Legora, efektivního pomocníka postaveného na umělé inteligenci, který byl vyvinut speciálně pro právní profesionály. Tento krok posiluje naši dlouhodobou vizi – spojovat vysokou právní odbornost s moderními technologiemi a tím přinášet klientům ještě efektivněji špičkové právní služby.‍
13.10.2025
Novinky

Contract Competition 2025

KŠB ve spolupráci s největší nezávislou asociací studentů práv na světě ELSA vyhlašuje již 14. ročník soutěže CONTRACT COMPETITION. Soutěž studentům práv nabízí jedinečný pohled do světa transakčního práva pod vedením advokátů přední české advokátní kanceláře.
12.10.2025
Finanční služby

KŠB asistovala skupině J&T při schválení základního prospektu pro program dluhopisů ve výši 3 miliardy korun

Tým KŠB (Martin Krejčí, Vlastimil Pihera, Josef Kříž) poskytl právní poradenství skupině J&T v souvislosti se schválením základního prospektu dluhopisového programu. Jde tak o pokračování v dlouhodobém poradenství při tomto financování skupiny J&T.